Lulubit, es la primera App para comprar y vender criptomonedas en Panamá. La manera simple, local y accesible de ingresar al mundo de las criptomonedas.

La App brinda una plataforma segura y confiable para operar en Panamá desde cualquier banco con transferencias ACH.

¿Qué hicimos?

La asesoría de la firma incluyó lo siguientes aspectos:

1.Cumplimiento regulatorio: Revisión de la legislación local, a través de una matriz de riesgo legal, con el objeto de corroborar que Lulubit cumple con todas las leyes aplicables en Panamá, incluyendo el registro adecuado como negocio de servicios monetarios o intercambio de criptomonedas.

2.Licencias y permisos: Análisis de la legislación legal, con el objeto de corroborar la necesidad de una licencia o permiso específico para operar en la industria de criptomonedas panameña.

3.AML (Anti-Money Laundering) y KYC (Know Your Customer): Establecieron políticas y procedimientos sólidos para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, incluyendo informes mensuales para el banco que ofrece los servicios de cuenta para operaciones ACH.

4.Protección de datos y privacidad: Análisis, revisión e implementación de políticas dirigidas a cumplir con las regulaciones de privacidad y seguridad de datos de conformidad con la legislación panameña.

5.Contratos y acuerdos: Se revisaron los contratos y acuerdo de Lulubit para que fueran acordes con el modelo de negocio y la regulación panameña.

6.Propiedad intelectual: Recomendaciones en materia de protección de la propiedad intelectual, como patentes y marcas registradas relacionadas con tecnología blockchain y criptomonedas.Estructura corporativa: Asistió en la estructura corporativa de Lulubit, teniendo en cuenta las implicaciones fiscales y legales, así como los futuros planes de expansión.

De esta manera Signaturelex asesoro la primera App para comprar y vender criptomonedas en Panamá.

Contáctenos para mas información, estamos listos para ayudarle

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Autor: Signaturelex

Panamá